Anti-hvitvasking, internkontroll og compliance 

Compliance Dashbordet

VERKTØY FOR Å ETTERLEVE HVITVASKINGSREGELVERKET


Compliance Dashbordet er det software-verktøyet du sannsynligvis har ønsket deg for sikre at arbeidet på hvitvaskingsområdet både effektivt og oversiktlig. Compliance Dashboardeter skreddersydd for å hjelpe HVitvaskingsansvarlig med å:

Compliance Dashbordet er det software-verktøyet du sannsynligvis har ønsket deg for sikre at arbeidet på hvitvaskingsområdet både effektivt og oversiktlig. Compliance Dashboardet er skreddersydd for å hjelpe HVitvaskingsansvarlig med å:

  • Få full oversikt over alle krav og forventninger - og hvilke kontrollaktiviteter som må gjennomføres.
  • Dokumentere status på etterlevelse av regelverk og tilsynsforventninger.
  • Identifisere risikoer og svakheter tidlig, slik at nødvendige forbedringstiltak kan iverksettes og følges opp.
  • Ha en oppdatert og strukturert internkontrollprosess.
  • Redusere «blindsoner» og nøkkelpersonrisiko. 

Compliance Dashbordet er utviklet i samarbeid med Erling Grimstad, og er basert på mer enn 30 års erfaring med hvitvaskingsregelverket og internkontrolltiltak. 

Les mer om Compliance Dashbordet her

Hvitvaskingsassistenten

AI-ASSISTENT PÅ HVITVASKINGSOMRÅDET


Opplever du utfordringer med etterlevelse av hvitvaskings- og sanksjonsregelverket?

  • Synes du det er krevende å holde seg oppdatert på stadig nye regler og krav?
  • Ønsker du raske og pålitelige svar – uten å måtte kontakte eksperter hver gang?
  • Savner du en løsning som gir deg trygghet for at du har kunnskap om vesentlige krav og forventninger samlet på ett sted?

Med vår AI-baserte Hvitvaskingsassistent får du målrettede og oppdaterte svar på spørsmål knyttet til hvitvaskings- og sanksjonsregelverket, akkurat når du trenger det.

Les mer om hvitvaskingsassistenten her


Risikorådgivning

FRA VURDERING TIL HANDLING

Bedre måloppnåelse kan oppnås gjennom bevissthet omkring hva som kan hindre oss i å nå målene og hvilke tiltak som kan redusere sannsynligheten for at dette inntreffer eller konsekvensen dersom hendelsen likevel inntreffer

 Gjennom god risikostyring vil man sikre
egenkapitalen gjennom å trygge driften og sikre verdiskaping

Økte krav fra blant annet myndigheter og lavere marginer krever bedre styringsverktøy for å sikre rett fokus og en optimal utnyttelse av ressursene, mer effektive prosesser og være forberedt når uforutsette hendelser inntreffer.

Risikokonsulenten kan blant annet bistå med å;

  1. analysere situasjonen

  2. etablere en plan for internkontrollen 

  3. gjøre det som er planlagt

  4. kontrollere at det som er gjort er gjort riktig

  5. rapportere til ledelsen og styret

 

Internrevisjon

VERDISKAPENDE SAMARBEID

Internrevisjonen må utvikle seg fra å være kun en lovpålagt kontrollfunksjon til å bli en viktig brikke i
forbedringsarbeidet i foretaket.

Internrevisjonen må være proaktiv og ha et genuint ønske om å dele kompetans og ledende praksis med foretaket og den enkelte ansatte

En god internrevisjon vil bruke sin rolle innen helhetlig risikostyring til å støtte foretakets videre utvikling på best mulig måte.

Risikokonsulenten kan blant annet bistå med å;

  1. etablere en internrevisjonsfunksjon

  2. lede internrevisjonen

  3. ha ansvar for eller delta i enkeltprosjekter som inngår i internrevisjonens årsplan